Клопотали про виїмку документів черкаські слідчі у рамках кримінального провадження №12015250230002035 від 03.12.2015. При цьому слідчий зазначив, що в ході розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Сміла Енергоінвест», в період часу з 01.01.2014 по 31.12.2016 здійснили розтрату коштів, отриманих від здійснення Товариством підприємницької діяльності у сфері теплопостачання, пов'язану з виробництвом, транспортуванням та використанням теплової енергії, направленої на забезпечення споживачів м. Сміла, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.
Як відомо, теплопостачальне підприємство ТОВ «Сміла Енергоінвест» є фактично братом ТОВ "Шепетівка Енергоінвест". У них один власник, і вони так само мають колосальні борги перед НАК "Нафтогаз", попри те, що населення платить за послуги справно.
Слідчі встановили, що 23 588 157, 41 гривень, які населення сплатило за теплопостачання, "службові особи звернули на користь Товариства та за допомогою програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» використали на власний розсуд, чим здійснили привласнення указаної суми коштів."
Наразі слідчі вивчають речі і документи, що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк», а саме: роздруківку руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: оригіналів карток зі зразками підписів та відбитками печаток; розрахункових документів; платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів, які послужили підставою для зняття готівки; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, по розрахунковому рахунку ТОВ «Комунальні системи України» за період з 01.01.2014 по 16.11.2017.
