Від ідеї до підпільного цеху: як працювала схема
Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області спільно зі слідчими обласної поліції, історія цього нелегального бізнесу розпочалася ще у січні 2025 року. Саме тоді мешканець Хмельницького району, прагнучи швидкого та незаконного збагачення, розробив детальний план виробництва підакцизних товарів. Усвідомлюючи масштаби запланованого, він залучив до своєї схеми ще п'ятьох спільників. У злочинній групі був чіткий розподіл ролей: частина людей відповідала за безпосереднє виробництво та логістику, інші ж займалися адмініструванням десятків чатів у соціальних мережах та пошуком клієнтів.
Для розгортання повноцінного виробничого процесу ділки орендували складське приміщення просто в одному з торговельних центрів Хмельницького, де й облаштували підпільний цех. Усі необхідні компоненти та сировину для рідин вони замовляли у Києві, отримуючи їх через популярні логістичні компанії.
Варто зазначити, що ринок електронних сигарет в Україні жорстко регулюється законодавством. Згідно з податковим кодексом, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, підлягають обов'язковому маркуванню марками акцизного податку. Нелегальне виробництво не лише завдає мільйонних збитків державному бюджету, але й становить серйозну загрозу для здоров'я споживачів, адже продукція змішується без дотримання жодних санітарних норм чи контролю якості компонентів, таких як нікотин, гліцерин та ароматизатори.
Реалізація фальсифікату та власна «торгова марка»
Зловмисники не обмежувалися лише дрібними продажами. Вони вигадали власну назву для продукції, випускаючи її під незареєстрованим брендом. Готовий фальсифікат реалізовувався двома основними шляхами. По-перше, через мережу спеціалізованих офлайн-магазинів безпосередньо в обласному центрі. По-друге, дистанційно по всій території України — замовлення приймалися переважно через спеціально створені канали та чати у месенджері Telegram.
Масштабні обшуки та вилучення майна
Діяльність угруповання була припинена наприкінці минулого та на початку цього року. Під час масштабної спецоперації поліцейські провели 17 санкціонованих обшуків за місцями безпосереднього виготовлення та зберігання контрафакту у Хмельницькому та Києві, а також за адресами проживання фігурантів справи.
У результаті слідчих дій правоохоронці вилучили докази злочинної діяльності на загальну суму понад 14,5 мільйона гривень. Зокрема, було вилучено:
- все необхідне обладнання для виготовлення та фасування контрафакту;
- майже 30 тисяч одиниць готової продукції (понад 27 тисяч флаконів);
- сировину та компоненти (нікотин, гліцерин, ароматизатори) – загалом понад 65 тисяч одиниць (зокрема близько 24 тисяч ампул нікотину та понад 32 тисячі одиниць інших компонентів);
- 45,5 літрів рідин-компонентів у пластикових каністрах;
- три транспортні засоби, що належали учасникам групи;
- чорнові записи, документацію та понад 650 тисяч гривень готівкою.
Наразі на все це майно накладено арешт.
Кримінальна відповідальність: що загрожує ділкам
У січні та травні 2026 року організатору та іншим учасникам організованої злочинної групи було офіційно повідомлено про підозри. На сьогодні досудове розслідування повністю завершено.
Організатору незаконного бізнесу доведеться відповідати за незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут підакцизних товарів, вчинені організованою групою (частина 3 статті 28, частини 1 та 2 статті 204 Кримінального кодексу України). Окрім цього, його дії додатково кваліфіковано за частиною 1 статті 209 ККУ — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Його п'ятьом поплічникам інкримінують порушення частини 3 статті 28 та частин 1 і 2 статті 204 ККУ.
Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
