Згідно з матеріалами справи, Волошин Андрій Вікторович використовуючи електронні ключі доступу до банківських систем підприємства, здійснював безпідставні перерахування коштів на рахунок фізичної особи-підприємця під виглядом оплати товарів. Насправді жодних товарно-матеріальних цінностей чи послуг держпідприємство не отримувало. Протягом листопада-грудня 2016 року на рахунок ФОПу було перераховано кошти за фіктивними рахунками на загальну суму 787 633 гривні.
Під час судового розгляду з'ясувалося, що бухгалтер самостійно підписував електронні відомості за себе та за директора, який не був поінформований про шахрайські дії. Коли в 2018 році бухгалтерська служба виявила невідповідності, було ініційовано службове розслідування, яке підтвердило зловживання. Зокрема, аудиторська перевірка показала: підприємству завдано мільйонні збитки, частина з яких — понад 780 тис. грн — стосувалися саме цього епізоду.
Сам обвинувачений на судові засідання не з’являвся. Слідство встановило, що він переховується в тимчасово окупованому Криму, через що його оголосили в міжнародний розшук. Суд проводив розгляд справи у спеціальному провадженні заочно, з призначенням безоплатного адвоката.
Захист стверджував, що вину обвинуваченого не доведено, натомість суд, вивчивши численні докази — покази свідків, аудиторські звіти, документи з банків та підприємства, — визнав Волошина Андрія Вікторовича винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України.
Раніше обвинувачений уже мав кілька вироків за подібні злочини, тому остаточне покарання було визначено з урахуванням попередніх рішень — 8 років і 10 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з адміністративно-господарськими функціями, строком на 3 роки. Також суд задовольнив цивільний позов державного підприємства про відшкодування збитків.
