Правоохоронними органами, під час досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що жителька Шепетівського району працюючи в одному із відділень ломбарду, який є фінансово-кредитною установою, будучи матеріально-відповідальною особою, привласнювала кошти товариства.