Довідково: Дії ексдепутата та його спільників кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) та ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна.
Тракторна багатоходівка: як ошукали державний банк
Як встановило слідство, агробізнесмен розробив практично бездоганний план, заснований на створенні репутації «ідеального позичальника». Схема розгорталася у три етапи:
- Формування довіри: Ексдепутат отримав у державному банку перший кредит на суму майже 80 млн грн нібито для розвитку сільського господарства. На ці гроші він дійсно закупив 90 тракторів та певний час сумлінно сплачував платежі, завоювавши статус надійного клієнта.
- Подвійна застава: Маючи техніку на руках, фігурант заклав ці ж 90 тракторів банку і отримав другий кредит — ще на 70 млн грн, буцімто на поповнення обігових коштів.
- Фіктивні фірми: Щоб остаточно викачати гроші з держустанови та не привертати зайвої уваги, бізнесмен запустив третю кредитну лінію на суму 35 млн грн через підконтрольні компанії-оболонки, які не вели жодної господарської діяльності.
Загальна сума отриманих кредитів склала 185 млн грн. Повертати ці гроші чоловік не збирався. Ба більше, він таємно розпродав усі заставні трактори третім особам. Наразі правоохоронцям вдалося відшукати та реалізувати лише 46 із 90 машин для часткового покриття боргу. Чисті збитки державного банку оцінюють у 140 млн грн.
Криворізький слід: обман фермерів на 800 тонн ріпаку
Паралельно з банківськими махінаціями ексдепутат розгорнув ще одну злочинну схему, але вже на території Криворіжжя. Цього разу удар припав на приватних сільгоспвиробників.
Через одну зі своїх фіктивних фірм зловмисник та його спільники замовили у фермерів понад 800 тонн ріпаку. Аби створити ілюзію чесного партнерства, аграріям частково оплатили перші поставки та пообіцяли повний розрахунок найближчим часом. Проте, як тільки весь обсяг продукції опинився на складах шахраїв, вони терміново вивезли його на експорт, закрили фірму та припинили виходити на зв'язок. Збитки фермерського господарства склали 11 млн грн.
Структура фінансових збитків від дій фігуранта
| Об'єкт махінації | Загальний обсяг схеми | Сума неповернених збитків |
|---|---|---|
| Державний банк (кредити під заставу техніки та фіктивні ТОВ) | 185 млн грн | 140 млн грн (з урахуванням продажу 46 знайдених тракторів) |
| Фермерське господарство (закупівля >800 тонн ріпаку) | 11 млн грн | 11 млн грн (товар повністю експортовано) |
| ЗАГАЛОМ | 196 млн грн | 151 млн грн |
Втеча за кордон та міжнародний розшук
Наразі головний фігурант провадження встиг виїхати з України і переховується від правосуддя за кордоном. Прокуратура спільно зі слідчими органами вже готує необхідний пакет документів для оголошення ексдепутата у міжнародний розшук по лінії Інтерполу з подальшою екстрадицією.
«Схема була майже ідеальною — якби не чітка робота слідства. Наразі тривають активні оперативні заходи: ми встановлюємо повне коло спільників депутата, а також розшукуємо решту 44 незаконно проданих тракторів. Сподівання на безкарність та закордонні притулки — марні», — резюмував Генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Інші гучні прави та партнери
Варто нагадати, що Андрія Гордійчука також звинувачують у махінаціях з коштами «Першого Національного аграрного кооперативу». Кооператив займався оптовими закупівлями у жителів українських сіл молока і його подальшою переробкою на Старокостянтинівському молочному заводі. Всього Гордійчик викупив продукції на суму у 23 мільйони гривень. Однак, українські фермери так і не дочекалися плати за свою продукцію, оскільки кооператив змінив юридичних власників і був перереєстрований на інших осіб, до цього розрахувавшись з керівництвом молокозаводу.
Також відкрито кримінальне провадження щодо привласнення коштів компанією обласного ексдепутата 9 523 280 грн Аграрного фонду. Відповідно до інформації із заяви, ПАТ Аграрний Фонд про вчинене кримінальне правопорушення № 13/04-03/2/8 від 03.10.2019 р., службові особи ТОВ Цефей-Груп, використали кошти, отримані від ПАТ Аграрний фонд не за призначенням, перерахувавши їх на рахунок ДП Перший національний технічний кооператив Першого національного Аграрного кооперативу.
Варто зазначити, що весь цей час партнером Гордійчука Андрія була ще одна обласна депутатка Василик Тетяна Павлівна. Вона являється співзасновником ТОВ "ПРОМО СТУДІЯ "ФРЕШ", що в свою чергу володіло телеканалом Like TV, після продажу якого виявилось, що він боргує 1 086 384 грн за ремонт офісу. Також вона досі являється директором Благодійного фонду «Зміцнення громад», який заснувала агрофірма Сварог Вест Груп за керівництва Андрія Гордійчука, а також була начальником відділу інформаційної та соціальної політики компанії.
Зараз Тетяна Павлівна працює на Співака Олександра Михайловича - обласного депутата від партії «Європейська Солідарність», який володіє шепетівською та староконстянтинівськими цукроварнями. Через сина Богдана Василика розвиває сайт "Хмельниччина північ", який попри мізерну відвідуваність, виграє тендери на висвітлення діяльності ряду сільрад Шепетівщини: Плужненської, Ганнопільської, Крупецької і тд
