Досудовим розслідуванням встановлено, що 21-річний хмельничанин, змовившись із трьома спільниками, у серпні 2024 року організував протиправну схему заволодіння чужим майном – криптовалютою. Для реалізації злочинної діяльності вони орендували офісне приміщення, яке обладнали комп’ютерною технікою та засобами для роботи з цифровими активами.
Зловмисники створили мережу Telegram-каналів і власну криптовалюту, через які залучали потенційних інвесторів. У спільнотах вони демонстрували розкішний спосіб життя та публікували нібито прибуткові трейдингові угоди, вводячи користувачів в оману та схиляючи їх до вкладення коштів.
Після того, як громадяни — зокрема з України, країн Європи та Близького Сходу — інвестували гроші у «нову криптовалюту», шахраї блокували їм доступ до гаманців і не давали можливості вивести цифрові активи. Отримані кошти учасники групи відмивали через спеціалізовані анонімні сервіси та переводили в готівку.
На цей момент задокументовано щонайменше п’ятьох потерпілих громадян України.
У ході проведених обшуків у Хмельницькому та Києві правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, автономні носії для збереження криптовалюти, чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність, а також елітні автомобілі.
Організатору та трьом учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Досудове розслідування триває.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
