На Хмельниччині активізувались наразі невстановлені особи, які видають себе за податківців та, погрожуючи підприємцям штрафами за вигадані порушення, вимагають „скромну винагороду” за "мирне" розв’язання "конфлікту". Як повідомляє ДПС у Хмельницькій області, останній такий випадок стався 20 листопада 2012 року у Шепетівці.

Спирт високих технологій віртуальним транзитом через Німеччину потрапив до подільських податківців. Славутські податковим міліціонери виявили та зруйнували злочинну схему торгівлі етиловим спиртом через „всесвітнє павутиння”. З протиправного обігу вилучено 720 літрів спирту невідомого походження, вартістю у 110 тисяч гривень.

Завдяки злагодженій роботі юридичних підрозділів Державної податкової служби у Хмельницькій області Вінницький апеляційний адміністративний суд скасував постанову своїх колег рангом нижче та визнав законними дії шепетівських податківців, що упередили понад 610 тисяч гривень державних збитків від безпідставного відшкодування ПДВ з бюджету та додатково спрямували до казни понад 150 тисяч гривень штрафних санкцій з цього ж податку, зменшивши при цьому майже на мільйон гривень „фіктивні” витрати з податку на прибуток місцевого приватного підприємства.

У рамках проведення операції «Конверт» працівники управління податкової міліції ДПС у Хмельницькій області спільно зі співробітниками регіонального управління Служби безпеки України викрили міжрегіональний «конвертаційний центр», через який протягом останніх двох років було «конвертовано» у готівку близько 170 мільйонів гривень.

Cпільними зусиллями податківців та правоохоронців області було викрито підпільний цех з виготовлення та реалізації алкогольних напоїв. За словами заступника начальника управління податкової міліції ДПА в області Миколи Кучерука, продукція виготовлялася та збувалася, “не відходячи від каси”. “У підвалі власного будинку 50-річний шепетівчанин виготовляв і розливав вино сумнівної якості у різні ємності та реалізовував його просто вдома, - каже Микола Кучерук. - На момент рейду правоохоронці виявили бідон, де знаходилося 90 літрів спирту, та 55 літрів готової продукції. Усе вилучили та направили на експертизу”. За висновками проведеної санітарно-епідеміологічної експертизи, продукція виготовлена з неякісної сировини та становить загрозу життю людини. Матеріали передано до суду, який після розгляду справи винесе вирок.

Податкові міліціонери Славутчини упередили 4 мільйони гривень державних збитків від кримінального збільшення податкового кредиту. Суть тіньової оборудки полягала в тому, що з метою формування схемного податкового кредиту службові особи одного з товариств з обмеженою відповідальністю Шепетівського району використали у якості контрагентів підприємства, які мають ознаки фіктивності і створені для тіньової конвертації коштів, з Рівненської області та міста Києва.