В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у 2015 році службові особи ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», з метою умисного невиконання судових рішень, що набрали законної сили, про стягнення 36,1 млн. гривень, відкрили новий розрахунковий рахунок у банку, про наявність якого не було повідомлено державного виконавця та маючи реальну можливість на часткове погашення заборгованості за судовими рішеннями, про що свідчить рух коштів за вказаним банківським рахунком, кошти скеровували на інші потреби, в тому числі перераховано на рахунки ТОВ «Комунальні системи України», кінцевим бенефіціарним власником якого та ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» є одна особа, чим державній компанії ПАТ «НАК «Нафтогаз України» завдано матеріальних збитків на суму понад 4 млн. грн.
27.04.2016 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №42016240000000064, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», з метою здійснення приймання платежів від фізичних та юридичних осіб за наданні послуги, з подальшим використанням коштів, які надходили на відкритті ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» банківські рахунки, на власні потреби, відкрили у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 315405) додатковий розрахунковий рахунок №26030052401585, на який надходили такі кошти, інформацію про який не подали до органів ДФС України, з метою приховування надходження коштів на рахунок.
За отриманою інформацією вказані розрахунки носили без господарський характер та здійснювались виключно з метою ухилення від виконання рішень суду та погашення фінансових зобовязань перед ПАТ «НАК «Нафтогаз України», так як платежі в адресу даного товариства не здійснювалися взагалі.
Також встановлено, що ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» на протязі 2015-2016 років уклало низку договорів з юридичними особами на виконання різного роду робіт та послуг, за які ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» перераховувало кошти, які надходили на його рахунок, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» від населення за отриманні послуги щодо поставки енергоносіїв.
Так були укладенні договори між ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» та: ТОВ «Комунальні системи України», ПАТ «Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв», ТОВ «Агентство муніципального господарства».
Для з'ясування питань в сфері економічних показників та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» 15.06.2017 року у кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу проведення якої доручено судовим експертам Хмельницького відділення КНДІСЕ.
13.11.2017 року на адресу органу досудового розслідування від судового експерта, у якого на виконанні перебуває дана експертиза, надійшло письмове клопотання про необхідність надання в розпорядження експерта оригіналів документів або їх завірених копій, згідно з переліком наведеним нижче, які необхідно використати під час проведення судово-економічної експертизи.
У звязку з чим є необхідність тимчасового доступу до фінансово-бухгалтерських документів та документів фінансової і податкової звітності ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», що за адресою: 30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, провулок Короленка 1а, за період з 01.06.2014 року по 22.06.2016 рік, для можливості їх вилучення в оригіналах, чи належним чином завірених копіях, з подальшим використанням під час проведення даної експертизи.
Суд ухвалив надати дозвіл старшому слідчому старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області та/або за його дорученням членам слідчо-оперативної групи з числа співробітників УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ Національної поліції України на тимчасовий доступ до документів в тому числі в електронному вигляді, в оригіналах, чи належним чином завірених копіях, за період: з 01.06.2014 по 22.06.2016 роки, а саме:
- 1) документів бухгалтерського обліку - оборотно-сальдових відомостей та карток по рахунках:
- - 301 «Каса»;
- - 311 «Поточні рахунки в нацвалюті» в розрізі рахунків зі спеціальним режимом використання;
- - 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»;
- - 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» за період: з 01.06.2014 по 22.06.2016 року;
- 2) Головної книги по рахунках: 301, 311, 631, 361;
- 3) Журналу реєстрації договорів;
- 4) Реєстрів коштів, що надійшли в касу та на поточні рахунки ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» зі спеціальним режимом використання за спожиту теплову енергію та які були перераховані згідно з Реєстром нормативів перерахування коштів, затверджених Комісією НКРЕКП за період: з 01.06.2014 по 22.06.2016 року;
- 5) Реєстрів коштів, що надійшли в касу та на поточні рахунки ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» зі спеціальним режимом використання за спожиту теплову енергію та які слід було перерахувати на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання за період: з 01.06.2014 по 22.06.2016 року;
- 6) Документів бухгалтерського та податкового обліку, за період: з 01.06.2014 по 22.06.2016 року, які зберігаються у володінні ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» (ЄДРПОУ-37587657), що за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, провулок Короленка, 1а.
Ухвала діє по 22 грудня 2017 року. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
