Схема обману: валютні перекази з Італії
За даними слідства, у 2022 році донька підозрюваної виїхала до Італії, де офіційно працевлаштувалася. Частину зароблених коштів дівчина вирішила відкладати на депозитний рахунок в Україні, аби створити фінансову подушку безпеки.
Для цього вона звернулася по допомогу до матері з проханням відкрити валютний депозит та почала регулярно переказувати їй гроші. Мати запевнила доньку, що відкрила рахунок і сумлінно зберігатиме кошти. Проте насправді виконувати обіцянку вона не збиралася.
Упродовж майже трьох років дівчина переказала матері майже 8 тисяч євро (що за курсом НБУ на час здійснення переказів становить понад 330 тисяч гривень). Усі отримані кошти підозрювана розпорядилася на власний розсуд, так і не внесши їх на банківський рахунок.
Правова кваліфікація та відповідальність
Наразі правоохоронці задокументували факт кримінального правопорушення:
- Кримінальне провадження: жительці району оголошено підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілій);
- Процесуальний статус: триває досудове розслідування за процесуального керівництва окружної прокуратури.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
