В процесі досудового розслідування працівники поліції встановили, що начальник Головного управління Пенсійного фонду, попередньо домовившись з підлеглими посадовцями та зловживаючи службовим становищем, з метою незаконного збагачення, упродовж тривалого часу надавала вказівки щодо нарахування премій окремим працівникам. В свою чергу такі «премійовані» працівники зобов’язувались в подальшому повернути частину отриманих грошових коштів готівкою своєму керівництву.
Внаслідок зазначених протиправних дій лише у червні та липні цього року керівництво Головного управління Фонду заволоділо коштами підлеглих працівників на загальну суму 211 700 гривень. Частину коштів привласнено головним бухгалтером ГУ ПФУ в області, решту — начальником Головного управління.
Під час обшуку у службових кабінетах керівників управління виявлено та вилучено неправомірно отримані кошти в розмірі 104 600 гривень. Окрім того, в кабінеті начальника Головного управління виявлено та вилучено понад 32 тис Євро. Загалом з кабінетів посадовців вилучено грошові кошти у різній валюті на суму понад 1 млн гривень.
Правопорушників затримали в порядку ст. 208 КПК України, наразі їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
Наразі обох фігурантів відсторонено від посад та обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з правом внесення застави.
Хмельницький міськрайонний суд застосував до начальника Головного управління Пенсійного фонду у Хмельницькій області, підозрюваної за ч.3 ст.191 ККУ (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 жовтня. Таке рішення слідчий суддя виніс 9 серпня.
Водночас підозрюваній чиновниці призначено можливість внести грошову заставу у розмірі 168 тис. 160 грн.
Кримінальне провадження щодо посадовців обласного Пенсійного фонду правоохоронці відкрили у середині квітня цього року. За версією слідства, керівниця установи у попередній змові з головним бухгалтером ГУ Пенсійного фонду розробили злочинний план з систематичного привласнення бюджетних коштів, виділених для преміювання своїх підлеглих шляхом преміювання лише тих працівників, які погодяться на повернення на користь вказаних посадовців частини отриманих премій.
Головний бухгалтер контролювала нарахування премій, і через керівників районних підрозділів сигналізувала, яку частину доведеться повернути. Для перевезення готівки використовували водія обласного Пенсійного фонду, який у районах забирав конверти з грошима, відрахованих з премій підлеглих і віз до Хмельницького.
За відомостями правоохоронців, протягом 29-30 червня 2020 року бухгалтер отримала з районів 107,1 тис. грн, які передала начальниці обласного ПФ. Фактично це була частина сум премій, нарахованих за червень.
Протягом 3-7 серпня спільниця керівника установи одержала з районів 104,6 тис. грн у вигляді частини премій за липень. У подальшому 7 серпня вона відрахувала собі 30,6 тис. грн “преміальних”, а решту (74 тис. грн) передала своїй начальниці. Того ж дня їх викрили та затримали правоохоронці.
Під час обшуку робочого кабінету начальниці обласного Пенсійного фонду, який тривав майже шість годин, вилучено 74 тис. грн і 29 тис. євро.
У суді захисник керівника установи подав скаргу на її незаконне затримання. Однак суд не побачив незаконності у діях правоохоронців.
