Як встановив суд, 30 серпня 2022 року на його банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 499 974,36 гривень, безпідставно перераховані Сахновецькою сільською радою Шепетівського району Хмельницької області, з призначенням платежу: «Оплата автопослуг по перевезеню щебеня по тенд. № 004485-а вiд 02.08.2022 дог. 87 вiд 01.08.2022 р., акт над. пос. № 1 вiд 22.08.2022 без ПДВ».
Отримавши вказані кошти на свій банківський рахунок, достовірно знаючи, що вказані кошти надійшли безпідставно та йому не належать, оскільки ніяких робіт з надання автопослуг по перевезенню щебня він не виконував, надав до АТ «Універсал Банк» для відновлення підозрілої фінансової операції із зарахування коштів завідомо підроблені документи, а саме: договір та акт здавання - приймання виконаних робіт.
Таким чином, шляхом обману чоловік отримав можливість розпорядитись грошовими коштами. Він перерахував їх із використанням онлайн-банкінгу «Monobank» трьома трансакціями з банківського рахунку на інший банківський рахунок. А вже звідти на десятки інших рахунків у інших банках.
25 вересня 2024 року прокурор Шепетівської окружної прокуратури та обвинувачений на підставі ст. ст. 468, 469, 470, 472 КПК України уклали угоду про визнання винуватості, за умовами якої чоловік беззастережно, повністю визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому діянь.
Сторони також узгодили міру покарання ОСОБА_6 :
- за ч. 4 ст. 191 КК України із застосуванням ч. 2 ст. 69 КК України у виді 5 років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;
- за ч. 1 ст. 209 КК України із застосуванням ч. 2 ст. 69 КК України у виді 3 років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна;
- за ч. 4 ст. 358 КК України у виді 1 року обмеження волі.
Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України суд визначив остаточне покарання шляхом поглинення менш суворих покарань більш суворим у виді 5 років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.
Відповідно до ст. 75 КК України чоловіка звільнити від відбування призначеного покарання у виді 5 років позбавлення волі з випробуванням і встановили йому іспитовий строк тривалістю, визначеною судом.
Судом враховано, що обвинувачений виконав у строки, зазначені в угоді, умову здійснити благодійну пожертву на Збройні сили України в сумі 50 000 грн, що підтверджується наданою суду копією квитанції.
Суд затвердив цю угоду. Тож чоловіка позбавили волі на 5 років, але з іспитовим терміном на два роки.
