Як працювала схема
За даними слідства, організатором нелегального бізнесу виявився мешканець Хмельницького. До своєї діяльності він залучив ще сімох спільників: шістьох жителів Хмельниччини та одного — з Кіровоградської області.
Злочинна схема виглядала наступним чином:
- Постачання: Фігуранти замовляли лікарські засоби та біологічно активні добавки з Індії та Туреччини. Товар потрапляв в Україну через поштові відправлення, оминаючи належний митний контроль.
- Логістика: Отримані посилки пересилали до Хмельницького для подальшого сортування та збуту.
- Збут: Реалізація відбувалася через спеціально створені веб-ресурси. Щоб викликати довіру у покупців, ділки незаконно використовували логотипи та маркування відомого бренду.
"Офіс" та розподіл ролей
Для координації дій угруповання орендувало офісне приміщення в обласному центрі, куди мали доступ лише учасники схеми. Ролі були чітко розподілені:
- організація доставки та ведення «чорної бухгалтерії»;
- адміністрування сайтів та робочих процесів;
- створення рекламного контенту для інтернету;
- робота з клієнтами, зокрема здійснення так званих «холодних» дзвінків для нав’язування товару.
Обшуки та вилучене майно
Правоохоронці провели 17 санкціонованих обшуків у помешканнях фігурантів та в їхньому офісі. В результаті спецоперації було вилучено:
- понад 360 упаковок лікарських засобів (зокрема й незареєстрованих в Україні);
- 40 найменувань біологічно активних добавок (БАДів);
- автомобілі преміум-класу;
- мобільні телефони та комп’ютерну техніку;
- чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність;
- грошові кошти на суму близько 100 тисяч гривень.
Що загрожує фігурантам
Наразі розпочато кримінальне провадження одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 201-3 (Контрабанда товарів);
- ч. 1 ст. 212 (Ухилення від сплати податків);
- ч. 1 ст. 209 (Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом);
- ч. 2 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг).
За сукупністю злочинів учасникам групи може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Слідство триває.
