Детективи НАБУ під час обшуків знайшли документи, що встановлюють факти розміщення Тетяною Крупою, її чоловіком та невісткою в країнах Євросоюзу активів на значну суму.
"Протягом 2022-2024 років на рахунках в Австрії, Польщі, Швейцарії розміщено чи переміщено до ЄС значні суми коштів — понад 2,9 мільйона доларів та 476 тисяч євро", — йдеться в ухвалі.
За даними слідства, колишня очільниця Хмельницької МСЕК мала банківський рахунок у Швейцарії, але станом на грудень 2024 цей рахунок був закритий.
"Тетяна Крупа не повідомляла про наявність рахунку у банку в Швейцарії, який був виявлений саме органом досудового розслідування та на ньому було розміщено 599 тисяч доларів (станом на грудень 2024 був закритий)", — зазначили у документі.
Також в ухвалі йдеться, що Тетяна Крупа, її чоловік та невістка протягом 2022-2023 років задекларували ввезення на територію Євросоюзу 1 мільйона 307 тисяч доларів та 26 тисяч євро.
Що відомо про справу Тетяни Крупи
- ДБР заявило про викриття керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина Олександра, який обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області, на незаконному збагачені.
- Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США, брендові прикраси та коштовності. Також родині топчиновників належать 30 об'єктів нерухомості, 9 автівок, нерухоме майно за кордоном тощо.
- 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі у вигляді тримання під вартою до 3 грудня із можливістю внесення застави у 500 млн 1528 гривень. Її адвокатка Анжеліка Моісєєва подала апеляційну скаргу на рішення Печерського районного суду Києва.
- Після обрання запобіжного заходу Тетяну Крупу утримують у київському слідчому ізоляторі. Її справу передали в Національне антикорупційне бюро України.
- ВАКС наклав арешт на 3,17 мільйона доларів, 140 тисяч євро і 1,27 мільйона гривень, вилучених за місцем проживання Тетяни Крупи. Також арештували 93 тисячі доларів і 2 тисячі євро, які знайшли 3 жовтня у її робочому кабінеті. Арештовані гроші перебувають на зберіганні в органі досудового розслідування.
- 21 листопада в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду прийняли рішення залишити Тетяну Крупу під вартою до 3 грудня з альтернативою внесення застави у розмірі 300 мільйонів гривень, а 9 грудня розмір застави зменшили до 280 мільйонів гривень. ВАКС продовжив арешт Тетяни Крупи до 26 січня 2025 року. Крім того, розслідування в справі продовжили до 5 квітня 2025 року.
- 23 січня ВАКС продовжив запобіжний захід Тетяні Крупі до 23 березня, крім того, зменшив суму застави до 260 мільйонів гривень. Станом на січень 2025 року сума внесеної застави за підозрювану становить 5 мільйонів 500 тисяч гривень.
Тетяну Крупу звільнили з посади очільниці Хмельницької обласної МСЕК 24 лютого 2025 року.
